До уваги членів Асоціації "УФТ"!
Юридичні особи мають подати до 25 травня 2015 року державному реєстратору відомості про своїх кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та/або відомості про власника істотної участі засновника юридичної особи, що передбачено пунктом 2. розділу ІІ. Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів» від 14 жовтня 2014 року №1701-VII зі змінами.
Діючим юридичним особам необхідно подати реєстраційну картку за формою 4 - Реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (далі – форма 4).
Форми реєстраційних карток затверджені наказом Міністерства юстиції України від 14.10.2011 № 3178/5 "Про затвердження форм реєстраційних карток" зі змінами. Окремо звертаємо увагу, що 03.05.2015 року набрав чинності Наказ Міністерства юстиції України "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 14 жовтня 2011 року № 3178/5" від 10.04.2015 року №529/5, відповідно з яким були внесенні зміни до форм реєстраційних карток, зокрема до форми 4.
З текстом Наказу Міністерства юстиції України №529/5 від 10.04.2015 року можна ознайомитись за посиланням: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0421-15/paran2#n2.
Зразки форм реєстраційних карток можна отримати на сайті Міністерства юстиції України за посиланням: http://www.drsu.gov.ua/show/93.
Звертаємо увагу, що відповідно до частини четвертої статті 53 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» особи, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, які подаються державному реєстратору, завідомо неправдивих відомостей, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, несуть відповідальність, встановлену законом.
Відповідно до ч. 5 ст. 16611 Кодексу України про адміністративні правопорушення встановлено штрафну санкцію за неподання інформації про вигодоодержувача (вигодоодержувачів) юридичної особи:
"Неподання юридичною особою державному реєстратору передбаченої Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи - тягне за собою накладення на керівника юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), штрафу від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
З повагою, Асоціація "УФТ"